“Estafa de abuelos”: Acusan a 11 dominicanos de estafar a estadounidenses desde call centers
Estados Unidos. - Dieciséis
personas fueron acusadas en relación con una extensa “estafa
de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con
millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un
anuncio virtual.
Once
hombres de la República Dominicana están acusados formalmente de 19 cargos de
conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico,
fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero
Entre los acusados
figuran Juan Rafael Parra Arias, también
conocido como Yofre, 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido
como Keko, 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como
Nelson Tech, 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como
Max Morgan, 59 años; Miguel Ángel
Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, 41 años; Félix
Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, 37; Carlos
Javier Estévez, 45; Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como
Junior, 27 años; Miguel Ángel Vásquez,
también conocido como Miguel Disla, 24; Jovanni Antonio Rosario García,
también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y José Ismael Dilón Rodríguez,
34.
Según la acusación,
revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa
operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otras cinco personas
fueron acusadas mediante denuncia de conspiración para cometer fraude
electrónico como parte del mismo plan. Estos son Endy José Torres Morán, de 21
años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, de la ciudad
de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón
Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años,
del Bronx, Nueva York.
Se alega que los cinco
acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en
efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
“Como se alega, estos 16
acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos,
estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal
Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
“En esta ‘estafa
de abuelos’, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros,
alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente
automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto
espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un
abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas
de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de
todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se
dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les
costó ganar”.
“El anuncio surge
del presunto ataque cruel de los acusados contra víctimas de edad avanzada que
fueron engañadas colectivamente para que entregaran millones de dólares”,
dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones
de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York.
Agregó que “para su
propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de
vida de estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y todos los
ahorros que habían conseguido para sí mismos”.
Cómo
operaban
Según documentos
presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael
Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una
sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus
presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados,
incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de
llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron
millones de dólares.
Los miembros de la
conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los
Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos
de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer
parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo
general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente
automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba
ayuda.
Una vez que los abridores
engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en
graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos
como "cerradores", supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores,
agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que
proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de
la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna
Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran
el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas
para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas
que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció
a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” del centro
de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Diloné
Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados
Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el
noreste de Estados Unidos.
Esos mensajeros con base
en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente
iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo
usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros
llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el
dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Penas
Si son declarados
culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por
cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y
electrónico y una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.
El fiscal adjunto Rao se
unió al fiscal federal Sellinger, al agente especial a cargo James E. Dennehy
de la División Newark del FBI y al agente especial adjunto a cargo McCormack de
Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York hicieron el anuncio.
HIS, SSA-OIG, NYPD y el
FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del
Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa.
Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Jersey están a cargo de la acusación en el caso.
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