JUSTICIA: Así fue la operación contra Paul Bergolts, el ruso líder de estafa internacional capturado en RD
Santo Domingo, RD. - Paul Bergolts,
arrestado en el este de República Dominicana, es catalogado como uno de los
principales inversionistas de JuicyFields,
una plataforma de financiación colectiva de cannabis vinculada
a una estafa por más de 645
millones de euros.
La Procuraduría General de la República
también lo identifica como Sergei
Berezin. Pero en una búsqueda rápida en internet, aparecen pocos datos de
este individuo.
El periódico español País
Financiero señala que Paul
Bergolts controlaba el 51% de Juicy
Fields.
Mientras que la revista Forbes dice que tiene pasaporte ruso.
Aunque en la operación encabezada por las autoridades dominicanas y la Oficina Europea de Policía (Europol), se le ocuparon diferentes
pasaportes, con supuestas identidades falsas.
En su perfil de LinkedIn, bajo el nombre Paul Bergholz, se describe como un investigador del mercado para la revista Cannabis Business Times.
![Pasaporte de Paul Bergholts, acusado de ser líder de una organización rusa.](https://listindiario.com/files/vertical_main_image/uploads/2024/04/15/661d47851bd20.jpeg)
Esta
posición la ocupaba desde abril de 2017 hasta actualidad. También fue
Estratega de Negocios de Curaleaf, una empresa de cannabis localizada en Estados Unidos.
En República Dominicana
tiene al menos tres apartamentos vinculados a su nombre. El Ministerio Público solicitó y obtuvo la
autorización judicial para realizar allanamientos en estas propiedades,
mediante una orden de arresto con fines de extradición emitida
por la Suprema Corte de Justicia.
Allí fueron incautados
DOP$922,800, USD$33,310, 880 €, 105 leu romano, 300 dírhams y 26,100 rublos en
efectivo.
Bergholz fue finalmente
detenido en uno de los apartamentos localizados en Bayahíbe, en La
Altagracia.
Además de los pasaportes
y el dinero, las autoridades encontraron varios dispositivos electrónicos, una
yipeta marca Tahoe, varias porciones
de un vegetal verde,
presumiblemente, marihuana; varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por un monto
aproximado de USD$55,996.86.
La audiencia contra el
imputado se llevará a cabo este lunes 15 de abril.
En un comunicado de
prensa, la Europol dijo que
apoyó esta investigación transfronteriza desde el principio, tomando la
iniciativa en la coordinación operativa y proporcionando apoyo analítico.
Además, compartiendo los resultados de las investigaciones financieras y otros
datos de inteligencia con los países involucrados.
El 11 de abril de 2024,
más de 400 agentes en 11 países ejecutaron nueve órdenes de arresto y
realizaron 38 registros domiciliarios.
Durante la jornada de
investigación y acción, se incautaron o congelaron 4,700,000 euros en cuentas
bancarias; 1,515,000 euros en criptomonedas; 106,000 euros en efectivo y
2,600,000 euros en activos inmobiliarios. Las fuerzas del orden también
incautaron varios vehículos de lujo, obras de arte, dinero en efectivo y
diversos artículos de lujo, así como una gran cantidad de dispositivos y
documentos electrónicos.
La mayoría de sospechosos
eran de nacionalidad rusa, pero también holandesa, alemana, italiana, letona,
maltesa, polaca, jordana, estadounidense y venezolana.
Los países participantes
de esta investigación fueron Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre,
República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Finlandia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, Eslovenia, Suiza,
Reino Unido y Estados Unidos.
¿CÓMO ERAN LAS ESTAFAS?
La revista Forbes indica en un artículo que JuicyFields prometía "altos
rendimientos al invertir en plantas de cannabis cultivadas por
los principales gigantes de la industria del cannabis".
Pero ahora es vinculada con la estafa a cientos de sus
inversionistas, quienes invertían desde 51 dólares a 180,000 dólares.
Los "e-cultivadores", como también eran llamados a los
interesados en este proyecto, se les prometía que si cultivaban, cosechaban o
vendían plantas de cannabis para su uso con fines medicinales, podían tener una
ganancia mensual de entre el 6% y 14%.
"Tras la compra de una planta de cannabis, la plataforma aseguraba
a los inversionistas que pronto podrían obtener grandes beneficios de la venta
de marihuana a compradores autorizados. Si bien la compañía
prometió rendimientos anuales del 100 por ciento o más, no revelaron
exactamente cómo lo lograrían, y mucho menos cómo podrían garantizarlo", indica en su informe la Europol.
Desde 2020, esta empresa estaba creando popularidad tras publicar
campañas en redes sociales, y en medios de comunicación. Y al poco tiempo llegó
a tener 500,000 usuarios.
En julio de 2022 congeló sus operaciones, borraron sus cuentas en redes
sociales, por ende, sus usuarios no podían usar la plataforma para retirar su
dinero. Al mismo tiempo, sus empleados se quejaron porque no les habían pagado
el salario. Días después, el director de JuicyFields, Willem van der Merwe,
renunció.
La Europol señala que unas 186,000 personas han sido
víctimas de este enorme esquema Ponzi.
Por: Carolina Pichardo.
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