JUSTICIA: Capturan en República Dominicana a líder de mafia rusa vinculada a estafa con cannabis
EFE: Madrid. - Una
operación internacional ha permitido detener en la República Dominicana al
principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría
estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de
uso medicinal, y capturar a ocho sospechosos más entre España y otros países
europeos.
Han
participado fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas,
estadounidenses y británicas, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST,
informó este sábado la Policía española en un comunicado.
Los acusados de
pertenecer a esta organización criminal, que actuaba en 35 países, fueron
arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia,
además de la República Dominicana.
Además, se bloquearon
cuentas bancarias por valor de 58,600 euros, 116,300 euros en criptomonedas y
106,000 euros en efectivo, así como diez bienes inmuebles por valor de 2.6
millones de euros.
En la operación fueron
intervenidas joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, así como material
informático y diversa documentación.
A esto se añade el
bloqueo, al inicio de la investigación, de 4.5 millones de euros de una cuenta
que la organización tenía en Chipre y cuatro cuentas de bitcoins valoradas en
1.4 millones de euros.
La Audiencia Nacional española investigaba desde septiembre de 2022 a la
organización Juicy Fields, después de que el juez Manuel García Castellón
admitiera a trámite una querella contra esta sociedad, que ofrecía
rentabilidades muy altas en cultivos de marihuana con usos medicinales.
Los estafadores operaban con una plataforma de inversión fraudulenta y
habrían cometido un delito de estafa masiva, basado en una fuerte inversión en
campañas publicitarias y presencia en eventos y ferias cannábicas para captar
clientes.
ESTAFA PIRAMIDAL
El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los
inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de
cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma
recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.
Con este sistema se
prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la
especie de cannabis.
Además, para facilitar la
captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con
oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia,
Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).
Sin embargo, agentes
españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en
cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las
víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los
investigados.
La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.
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