JUSTICIA: Depositan acusación contra miembros de red que supuestamente dirigían Miky López y Rosa Amalia Pilarte
Santo Domingo, RD. - La
Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron acusación
formal en contra de miembros de una supuesta red criminal de
testaferros y prestanombres, que según los fiscales lideraba Miguel Arturo
López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa
Amalia Pilarte López.
La
acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia
Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Según la acusación, los
acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que
enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de
activos provenientes del narcotráfico), hicieron
aparentar ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL,
la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre los que se destaca la
mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación presentada
ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega
revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos,
los cuales están valorados en ciento ochenta y tres millones, trescientos
ochenta y seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y
cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa,
respectivamente.
De igual manera, la
información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa
de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo
entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones Setecientos Doce
Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos RD$250,712,602.65,
para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil
Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público
identificó las conductas de los acusados en la violación a las disposiciones de
los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y
2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y
Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales,
dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la
Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal
titular de La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las
pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre
cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal
investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una
investigación apegada a la norma, que la acusación presenta
pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales,
ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a
los acusados con los hechos acaecidos.
El Ministerio Público
ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual
informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en la
investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.
Por: la Redacción.
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