SERGEI BEREZIN Y/O PAUL BERGHOLTS: Envían a ruso vinculado a estafa millonaria con cannabis a Najayo
Santo Domingo, RD. - La
Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, dispuso prisión preventiva
en contra de un ciudadano ruso principal investigado de una organización
dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones
falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.
El
tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, y
Fran Soto, dispuso que Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, cumpla la medida en
el referido centro penitenciario, sin establecer el tiempo.
Asimismo, el tribunal
fijó para el 12 de mayo el conocimiento de la solicitud de extradición
presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de
la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Andrés
Chalas.
En la audiencia los
abogados Pedro Balbuena y Laura Rodríguez, habían pedido al tribunal rechazar
la solicitud de prisión preventiva, alegando que no contaban con órdenes de
allanamiento.
Sergei Berezin, fue
arrestado mediante allanamiento en un complejo turístico en Bayahibe, en la
provincia de La Altagracia.
En la operación han
participado fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas,
estadounidenses y británicas, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST,
informó la Policía española en un comunicado.
Los acusados de pertenecer a esta organización criminal, que actuaba en
35 países, fueron arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia,
Polonia, Italia, además de la República Dominicana.
ESTAFA PIRAMIDAL
El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los
inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de
cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma
recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.
Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y
el 168% al año, según la especie de cannabis.
Además, para facilitar la
captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con
oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia,
Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).
Sin embargo, los agentes
españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en
cannabis medicinal, sino que parte se destina a pagos parciales a las víctimas,
otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.
La mayor parte del dinero
de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias,
sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.
Por: Ramón Cruz Benzan.
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