JUSTICIA: Imponen prisión preventiva contra imputado de red que estafó a 94 personas por más de US$2 millones
Santo Domingo, RD. - La
jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de
coerción, contra Juan Diego Toribio
Mejía, principal imputado de una red que presuntamente estafó con más de 2 millones de dólares
a 94 personas.
Toribio Mejía,
según el Ministerio Público, encabezaba
la red que habría estafado a las víctimas,
haciéndose entregar la suma de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil
dólares con novecientos treinta y tres (US$2,493,933.00) y siete millones
doscientos cincuenta mil pesos dominicanos con quinientos (RD$7,250,500.00).
Los fiscales litigantes
Elizabeth Tucent Hiraldo y Carlos Vidal Montilla, de la Dirección Nacional de
Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del
Ministerio Público, aportaron más de doscientas cuarenta evidencias con las que
se sustentó la decisión de la jueza Fátima Veloz
La magistrada ordenó la
prisión preventiva, como medida de coerción, contra el imputado y ordenó su
cumplimiento en el Centro de Corrección
y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El caso además fue
declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al
imputado, así como la existencia de pluralidad de víctimas.
El procesado Juan Diego Toribio Mejía habría
cometido la estafa conjuntamente con los coimputados Luis Alejandro Lantigua
Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, Luis Napoleón
Grano de Oro Sepúlveda, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa, José Horacio
Vicioso Ureña y Yoirna Guzmán Contreras (estos últimos prófugos).
La actividad delictiva fue perpetrada en
el periodo comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, a través de la sociedad comercial HDLS Digital Kindom
Investment Group S.R.L., y la Cooperativa
de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana, (Digicoop), INC”,
en la cual Toribio Mejía formaba parte del consejo de vigilancia, a partir de
la asamblea constitutiva de fecha 18 de diciembre de 2021, mientras que en la
sociedad comercial Kindom Investment este ostentaba la calidad de socio gerente
a partir del año 2021, momento en el cual comenzó a operar dicha sociedad
comercial.
Ambas entidades tenían
como su objeto social servir de consultoría financiera, intercambio de valores,
préstamos y marketing digital, funcionando en el Distrito
Nacional.
La instancia con la
solicitud de medida de coerción refiere que los miembros de dicha red
conminaban a las víctimas, a los fines de que estos formaran parte de la
Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana,
(Digicoop), INC., estableciéndoles, que, si no lo hacían, no podían continuar
invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.
Por: la Redacción.
No hay comentarios